Financial institution Sentral Belanda tahun lalu mendenda Binance karena menawarkan layanan crypto di Belanda tanpa pendaftaran yang diperlukan dengan otoritas moneter. Otoritas Belanda memutuskan pada Mei 2020 bahwa setiap perusahaan yang ingin menawarkan layanan crypto di Belanda harus mematuhi undang-undang negara yang melarang pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Perusahaan mengatakan pada hari Jumat bahwa mereka tidak dapat memperoleh pendaftaran sebagai penyedia layanan aset digital “walaupun kami menjelajahi banyak jalan alternatif untuk melayani penduduk Belanda sesuai dengan peraturan Belanda.” Binance bersumpah untuk terus berusaha mengamankan otorisasi untuk beroperasi di Belanda.
“Kami telah mencatat pengumuman Binance,” kata Financial institution Sentral Belanda dalam pernyataan electronic mail. “Di masa lalu, kami mengeluarkan peringatan bahwa Binance tidak terdaftar namun tetap menawarkan layanannya di Belanda. Kami juga mengenakan denda administrasi pada Binance karena alasan ini.”
Tantangan yang dihadapi oleh Binance di Belanda menambah daftar masalah peraturan yang terus bertambah di seluruh dunia, setelah mendapat pengawasan yang meningkat dari berbagai otoritas dalam beberapa bulan terakhir. Sebelumnya pada bulan Juni, Komisi Sekuritas dan Bursa AS menggugat Binance dan CEO Changpeng Zhao karena diduga salah menangani dana pelanggan, menyesatkan investor dan regulator, dan melanggar peraturan sekuritas. Kasus ini mengikuti gugatan dari pengawas derivatif AS pada bulan Maret yang menuduh Binance dan Zhao secara rutin melanggar aturannya. Perusahaan telah membantah tuduhan tersebut.
Di tempat lain Komisi Sekuritas dan Investasi Australia bulan lalu membatalkan lisensi Binance untuk bisnis derivatifnya di negara tersebut karena melakukan peninjauan terhadap operasi lokal grup tersebut. Binance mengatakan pada saat itu akan menghentikan pertukaran derivatifnya di Australia, sementara platform spot akan tetap buka.
Financial institution Sentral Belanda mengatakan kewajiban Binance untuk mendaftar sebagai penyedia layanan crypto ditetapkan dalam undang-undang yang “bertujuan untuk meningkatkan integritas sistem keuangan dan mencegah penyedia layanan crypto atau pelanggan mereka terlibat dalam pencucian uang atau pendanaan teroris.”
