Perintah OSC mengesahkan “penyelidikan yang sangat luas tentang apakah Binance mungkin telah mengambil langkah-langkah untuk menghindari hukum sekuritas Ontario dan kontrol kepatuhan sehubungan dengan Binance.com atau terlibat dalam tindakan yang bertentangan dengan hukum sekuritas Ontario dan/atau kepentingan publik,” perwakilan hukum Binance kata Borden Ladner Gervais dalam pengarsipan.
Binance telah menghadapi pengawasan peraturan dan hukum yang meningkat di berbagai yurisdiksi selama beberapa tahun terakhir, baru-baru ini mendapati dirinya dan CEO-nya Changpeng Zhao menerima gugatan dari Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS. Sementara rincian pesanan tidak segera tersedia untuk umum, Binance mengatakan OSC mengandalkan gugatan CFTC sebagai dorongannya.
OSC sejak itu mengirim panggilan ke Binance untuk memberikan dokumen untuk penyelidikan, yang menurut Binance awal bulan ini tidak dapat dipenuhi karena panggilan tidak cukup spesifik tentang apa yang diperlukan.
“OSC telah membuat permintaan untuk mengakses information pribadi yang hampir tak terbatas dengan harapan mereka dapat menemukan sesuatu yang tidak diinginkan,” kata juru bicara Binance dalam e-mail pada hari Rabu, menambahkan bahwa OSC memandang perintah tersebut sebagai “tidak beralasan.” Seorang juru bicara OSC mengatakan regulator akan menangani aplikasi tersebut akhir pekan ini.
Langkah Kanada untuk memberlakukan aturan yang diperketat pada perusahaan crypto setelah runtuhnya platform perdagangan FTX tahun lalu telah menyebabkan beberapa bursa utama menarik diri dari pasar, termasuk OKX dan Bybit. Lainnya, seperti Coinbase World, telah memilih untuk tinggal di negara tersebut dan melakukan pendaftaran berdasarkan aturan baru.
Binance secara terpisah berpendapat bahwa perintah investigasi OSC harus dicabut karena perjanjian penyelesaian yang ditandatangani keduanya pada tahun 2022 terkait dengan aktivitasnya di negara tersebut, menurut pengajuan tersebut. Perjanjian tersebut berjanji bahwa OSC tidak akan melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap Binance saat sedang mencari pendaftaran, kata bursa tersebut.
Dalam sidang kasus minggu lalu, Pengadilan Pasar Modal mengatakan Binance harus secara terbuka menyatakan sifat dan isi perintah penyelidikan dan informasi apa yang telah diminta untuk diberikan.
Sidang lebih lanjut tentang masalah yurisdiksi akan diadakan pada 2 Juni, kata Tribunal, di mana Binance harus mengirimkan pengajuan tertulis paling lambat 29 Mei. Binance terus mencari pendaftaran di berbagai lokasi di seluruh dunia selama dua tahun terakhir, termasuk Prancis , Jepang dan Dubai, tanpa menunjuk situs mana pun sebagai kantor pusat resminya. Dalam pengajuan Kanada, Binance mengatakan itu didirikan dan menjalankan bisnis melalui kantor terdaftar yang berlokasi di George City, Kepulauan Cayman.
