Sydney: Regulator pasar keuangan Australia menggeledah kantor Binance dalam penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap bisnis derivatif lokal crypto trade yang sekarang sudah tidak beroperasi, menurut orang-orang yang mengetahui masalah tersebut.
Komisi Sekuritas dan Investasi Australia, regulator korporasi, pasar, layanan keuangan dan kredit konsumen yang terintegrasi, melakukan pencarian di lokasi Binance Australia pada hari Selasa, kata orang-orang, meminta untuk tidak disebutkan namanya membahas informasi pribadi.
Tinjauan ASIC tentang operasi derivatif mencakup klasifikasi klien ritel dan grosir Binance Australia. Perusahaan mengatakan pada bulan April akan menutup bursa derivatif lokal sambil menjaga platform spot tetap terbuka. Perusahaan sebelumnya mengatakan telah menutup posisi derivatif dari beberapa pengguna Australia karena mereka salah digolongkan sebagai investor grosir.
Seorang juru bicara ASIC, yang pada bulan April membatalkan lisensi Binance Australia untuk operasi derivatifnya, mengatakan “kami tidak dapat mengonfirmasi atau menolak element operasional apa pun seperti kemungkinan pencarian” dan menambahkan bahwa tinjauan regulator terhadap perusahaan “sedang berlangsung.”
Binance mengatakan bahwa itu “bekerja sama dengan otoritas lokal” dan “berfokus pada pemenuhan standar peraturan lokal untuk melayani pengguna kami di Australia dengan cara yang sepenuhnya sesuai.”
Binance, pertukaran crypto terbesar di dunia, menghadapi jaringan penyelidikan di seluruh dunia dan telah dijatuhkan oleh beberapa penyedia pembayaran yang waspada terhadap kejatuhan peraturan. Platform Australia-nya telah terputus dari rute penarikan mata uang lokal utama.
Bulan lalu, pihak berwenang di Prancis mengunjungi Binance di sana. Pejabat Prancis sedang menyelidiki dugaan penyediaan ilegal layanan aset digital dan tindakan pencucian uang yang diperparah. Binance mengatakan pihaknya mematuhi semua hukum di Prancis dan di setiap pasar lain tempatnya beroperasi.
Komisi Sekuritas & Pertukaran AS pada bulan Juni menuduh Binance dan pendirinya Changpeng ‘CZ’ Zhao salah menangani dana pelanggan, menyesatkan investor dan regulator, dan melanggar peraturan sekuritas.
Binance menyebut tindakan SEC “mengecewakan” dan mengatakan bahwa mereka bermaksud untuk mempertahankan platformnya “dengan penuh semangat”. Zhao dan Binance juga menghadapi gugatan dari Commodity Futures Buying and selling Fee.
