Alex Mashinsky, pendiri dan mantan CEO dari pemberi pinjaman mata uang kripto yang bangkrut Celsius Community, ditangkap dan didakwa melakukan penipuan, kata seorang jaksa AS di New York pada hari Kamis, sementara tiga badan pengatur federal menggugat dia dan perusahaannya.
Mashinsky, 57, didakwa dengan tujuh dakwaan kriminal – termasuk penipuan sekuritas, penipuan komoditas, dan penipuan kawat – sementara mantan kepala pendapatan Celcius, Roni Cohen-Pavon, didakwa dengan empat dakwaan kriminal, menurut dakwaan, yang dibuka pada Kamis.
Pengacara Mashinsky dan Celsius tidak segera menanggapi permintaan komentar, dan pengacara Cohen-Pavon tidak dapat segera dihubungi.
Mashinsky adalah salah satu dari beberapa mogul crypto yang akan didakwa dalam pukulan lain bagi industri, yang telah mengalami perhitungan setelah kemerosotan harga crypto menyebabkan beberapa perusahaan runtuh, termasuk raksasa pertukaran FTX. Pendirinya Sam Bankman-Fried didakwa melakukan penipuan tahun lalu, dan mengaku tidak bersalah.
Kantor Kejaksaan AS di Manhattan mengatakan akan mengadakan konferensi pers untuk memberikan perincian tentang dakwaan terhadap Mashinsky dan Cohen-Pavon.
Keuntungan di saku Anda
Celsius mengajukan perlindungan kebangkrutan Bab 11 pada Juli tahun lalu setelah pelanggan bergegas menarik simpanan karena harga crypto turun. Banyak yang tidak dapat mengakses dana mereka selama lebih dari setahun.
Mashinsky dan Cohen-Pavon didakwa dengan manipulasi pasar token crypto perusahaan yang berbasis di New Jersey, yang dikenal sebagai Cel, serta skema penipuan untuk memanipulasi harga cryptocurrency dan penipuan kawat terkait dengan manipulasi token, menurut surat dakwaan.
Jaksa menuduh Mashinsky juga secara pribadi meraup keuntungan sekitar $42 juta dari penjualan token Cel miliknya.
Dalam perkembangan terkait, Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) menggugat Mashinsky dan Celsius pada hari Kamis, menurut pengajuan pengadilan, menuduh dia dan perusahaannya mengumpulkan miliaran dolar melalui penjualan sekuritas crypto yang tidak terdaftar dan menyesatkan investor tentang keuangan negara. dari perusahaan swasta.
SEC, bersama dengan regulator lain yang juga mengajukan tuntutan hukum pada hari Kamis, menuduh Mashinsky dan perusahaannya menggembar-gemborkan Celsius sebagai financial institution yang aman – mirip dengan financial institution tradisional – bahkan ketika mereka mengambil langkah yang semakin berisiko untuk memberikan imbal hasil tinggi yang dijanjikan pada simpanan nasabah.
Celsius menggunakan e-mail dengan frase seperti “Tuangkan Secangkir Keuntungan Anda” dan “Laba di Saku Anda” untuk mempromosikan program penghasil bunga, yang menjanjikan pengembalian investor hingga 17%, kata SEC.
Sementara perusahaan kehilangan jutaan dolar karena pelanggan berlomba untuk menarik dana, CEO dan Celsius saat itu terus mengklaim bahwa perusahaan aman secara finansial dan memiliki cukup dana untuk memenuhi penarikan, kata regulator.
Celsius adalah yang pertama dari serangkaian kebangkrutan di sektor cryptocurrency tahun lalu karena harga token merosot di tengah kenaikan suku bunga dan inflasi yang sangat tinggi. Itu mengajukan kebangkrutan tak lama setelah crypto hedge fund yang berbasis di Singapura Three Arrows Capital dan pemberi pinjaman crypto saingan Voyager Digital melakukan hal yang sama.
Pemberi pinjaman kripto seperti Celcius tumbuh pesat karena harga kripto melonjak selama pandemi COVID-19. Mereka menjanjikan akses pinjaman yang mudah dan suku bunga tinggi kepada deposan, kemudian meminjamkan token kepada investor institusional, berharap mendapat untung dari selisihnya.
SEC mengatakan Celsius terlibat dalam “praktik perdagangan berisiko” dan memberikan pinjaman tanpa jaminan, meskipun mengatakan kepada investor bahwa hal itu tidak dilakukan. Perusahaan juga secara salah mengklaim telah mengumpulkan $50 juta dari penjualan token awal, dan mengklaim memiliki 1 juta pengguna aktif padahal sebenarnya hanya memiliki sekitar 500.000 deposan, banyak di antaranya tidak lagi aktif, kata SEC.
Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS dan Komisi Perdagangan Federal juga menggugat Celcius dan Mashinsky. FTC mengatakan telah mencapai penyelesaian dengan Celsius yang akan secara permanen melarangnya menangani aset pelanggan.
Tuntutan regulator menambah serangkaian tantangan bagi Celsius Community dan pendirinya. Pada bulan Januari, jaksa agung negara bagian New York menggugat Mashinsky, menuduh dia menipu investor dari miliaran dolar dalam mata uang digital dengan menyembunyikan kesehatan platform pinjaman yang gagal.
Industri kripto semakin goyah sejak tuntutan hukum SEC terhadap bursa kripto utama Binance dan Coinbase World bulan lalu meningkatkan risiko tantangan peraturan lebih lanjut untuk sektor ini.
Mashinsky adalah pengusaha serial, setelah mendirikan delapan perusahaan, termasuk penyedia telekomunikasi Arbinet, yang go public pada tahun 2004, dan Transit Wi-fi, yang menyediakan Wi-Fi ke kereta bawah tanah Kota New York.
