Pengajuan tersebut mencantumkan Binance Holdings Ltd., BAM Buying and selling Companies Inc., BAM Administration US Holdings Inc. dan pendiri Changpeng – ‘CZ’ – Zhao sebagai tergugat. Dalam gugatan Senin, SEC menuduh Binance dan CEO-nya Zhao salah menangani dana pelanggan, menyesatkan investor dan regulator, dan melanggar aturan sekuritas.
Binance mengatakan bermaksud ‘untuk mempertahankan platform kami dengan penuh semangat’. Dalam tweet hari Selasa, Binance.US menggambarkan mosi untuk perintah penahanan sementara sebagai ‘tidak beralasan’. “Aset pengguna tetap aman dan terjamin dan platform terus beroperasi penuh dengan penyetoran dan penarikan berfungsi seperti biasa,” kata Binance.US dalam tweet tersebut.
Di antara permintaan lainnya, SEC ingin memastikan bahwa setiap switch aset pelanggan Binance.US yang melebihi $100.000 harus disetujui secara tertulis oleh dua eksekutif senior perusahaan dan disertifikasi oleh mereka sebagai patuh.
Dalam sebuah memorandum, SEC mengatakan ‘Zhao dan Binance memiliki pola dan praktik mencampurkan dana pelanggan’ serta ‘dalam memindahkan dana ke luar AS dan/atau pada blockchain di mana mereka berada di luar jangkauan pengadilan ini’.
Memorandum itu mengatakan aset pelanggan Binance.US berjumlah lebih dari $2,2 miliar dan menggambarkan Zhao sebagai ‘warga negara asing yang telah mengungkapkan pandangannya bahwa dia tidak tunduk pada yurisdiksi pengadilan ini’.
