“Melalui tiga belas dakwaan, kami menuduh bahwa entitas Zhao dan Binance terlibat dalam jaringan penipuan yang luas, konflik kepentingan, kurangnya pengungkapan, dan penghindaran hukum yang diperhitungkan,” kata Ketua SEC Gary Gensler dalam sebuah pernyataan. “Masyarakat harus berhati-hati dalam menginvestasikan aset apa pun yang mereka peroleh dengan susah payah dengan atau pada platform yang melanggar hukum ini.”
Perwakilan Binance tidak segera menanggapi permintaan komentar. Di Twitter, Zhao mengatakan timnya akan meninjau pengaduan tersebut.
Kasus ini mengikuti gugatan dari pengawas derivatif AS pada bulan Maret yang menuduh Binance dan Zhao secara rutin melanggar aturannya. Pada saat itu, bursa dan Zhao membela upaya kepatuhan mereka dan menyebut gugatan oleh Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas mengecewakan, sementara juga berjanji untuk tetap bekerja sama dengan regulator.
SEC selama berbulan-bulan telah menyelidiki apakah Binance menjual koin digital secara ilegal karena pertukaran tersebut dimulai pada tahun 2017. Token, yang dikenal sebagai BNB, sekarang termasuk yang terbesar di dunia.
Mata uang digital mungkin berada di bawah wewenang SEC jika investor membelinya untuk mendanai perusahaan atau proyek dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari upaya tersebut. Penentuan itu didasarkan pada keputusan Mahkamah Agung AS tahun 1946 yang menetapkan kontrak investasi.
